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Spécialiste de la vérification client

On dit aussi : Analyste conformité et blanchiment d'argent · Analyste know your customer · Analyste Know Your Customer - KYC · Analyste lutte contre le blanchiment d'argent

Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises.

Le métier en bref

Au quotidien

Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti blanchiment d’argent
Effectue des contrôles réguliers pour identifier les risques associés aux clients
Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification avec une veille réglementaire des législations

Pour y accéder

Ce métier est accessible avec un Bac + 5 Master en droit, finance, comptabilité et gestion.

Ce qu’on sait faire

Analyser la situation financière d’un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
Evaluer la solvabilité d’un créditeur et les risques
Appliquer un cadre juridique ou réglementaire
Contrôler des pièces et justificatifs d’un dossier pour détecter une éventuelle fraude

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Au quotidien, la suite

Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude
Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité

Pour y accéder, la suite

Une certification en conformité financière peut être un atout. La Certification AMF n’est pas obligatoire mais peut être un atout.

Ce qu’on sait faire, la suite

Assurer la conformité des transactions avec la législation
Assurer une veille juridique et réglementaire
Vérifier l’authenticité des documents fournis par les clients
Evaluer les risques associés aux clients et aux transactions
Former les employés sur les réglementations anti-blanchiment
Maintenir à jour les dossiers de conformité des clients

1 diplôme mène à ce métier

Pas de diplôme relié à ce métier précis : voici ceux de son domaine (banque). Ils mènent à plusieurs métiers, pas à celui-ci seulement.

Diplôme visé bac + 31

Des diplômes, pas des places : après le bac, certains s’ouvrent à toi, d’autres plus tard.

Le détail, famille par famille

Diplôme visé bac + 3 1 diplôme

Diplôme d’études supérieures en affaires internationales (DESAI)